Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme girdi. “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. Bu adımlarla, mali suçlara karşı el koyma ve müsadere süreçlerinin etkinliği artırılırken, suçluların gelirlerinden mahrum bırakılması hedefleniyor.
Strateji belgesi, Türkiye’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Yükümlülüklere uyumun geliştirilmesi ve suç gelirlerine ilişkin önleyici tedbirlerin koordineli uygulanması da hedefler arasında yer alıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesinde belirtilen yüksek riskli suçlar öncelikli hale geldi. Nakit kontrolleri kapsamındaki adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçu şüphesi uyandıran hallerde de soruşturmalara başlanacak.
MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplerin hızlıca yanıtlanması sağlanacak ve MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti sistematik olarak takip edilecek.
Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı “terörizmin finansmanı” soruşturması açılacak. Bu, suçla mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimseneceğini gösteriyor.
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak verilerle geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilerek, eski kayıtların da elektronik ortama aktarılması sağlanacak.
Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla düzenli çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalar asgari olarak altı aylık periyotlarla gerçekleştirilecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluklar tespit edildiğinde veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükellefin risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programına alınması da değerlendirilecek.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesine odaklanacak.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında politika hedefleri ve uygulama sonuçları öncelikle görüşülecek. Bu, stratejinin düzenli olarak gözden geçirileceği anlamına geliyor.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi önemli kurumların temsilcilerinden oluşacak. Bu gruplar, operasyonel etkililiği artırma ve risk değerlendirmesi yapma misyonunu üstlenecek.
İhtiyaca göre Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Bu gruplar, mevzuat geliştirme ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler için platform sağlayacak.
Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak. Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleşme durumu, sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
